суббота, 6 января 2018

Пять британских онлайн-казино могут потерять лицензии из-за обвинений в отмывании денег

Отраслевой регулятор предупреждает, что может отозвать лицензии, если операторы азартных игн не смогут предотвратить преступную деятельность.

Комиссия по азартным играм уведомила 17 операторов о необходимости улучшения мер по защите клиентов и предотвращению отмывания денег. Комиссия по азартным играм уведомила 17 операторов о необходимости улучшения мер по защите клиентов и предотвращению отмывания денег.

Пять британских онлайн-казино могут потерять свои лицензии. Комиссия по азартным играм заявила, что они не предпринимают достаточных мер, чтобы помешать преступникам использовать свои сайты для отмывания денег.

Комиссия уведомила 17 онлайн-казино о «серьезном характере» своих выводов относительно их контролю над отмыванием денег, противодействию финансирования терроризма и сильной зависимости от азартных игр.

Регулирующий орган заявил, что уже рассматривает вопрос о пересмотре лицензий для пяти фирм. В своем письме к этим компаниям комиссия заявила, что она выявила недостатки не только в борьбе с отмыванием денег, но и в положениях социальной ответственности, направленных на защиту проблемных игроков.

В черный список комиссии попали компании, нанимающие сотрудников, ответственных за контроль над отмыванием денег, без официальных квалификаций, которые «не смогли предоставить подходящие объяснения того, что представляет собой отмывание денег».

Комиссия заявила: «Мы выявили общее отсутствие понимания того, как действия преступников могут повлиять на бизнес».

Она также заявила, что фирмы не предоставляют достаточную информацию о подозрительной деятельности правоохранительным органам, таким как Национальное агентство по преступности (National Crime Agency).

По словам Комиссии, интернет-казино предпочитают не вмешаться, когда у клиентов появляются признаки сильной зависимости от азартных игр: «проблемное поведение не вызвало реакции» со стороны компаний. Комиссия рекомендует улучшить меры по защите клиентов и предотвращению отмывания денег.

Заместитель лидера лейбористов Том Уотсон заявил: «Это серьезное предупреждение показывает, что многие компании, занимающиеся азартными играми в Интернете, действуют так, как если бы отмывание денег на их платформах не было их проблемой».

Исполнительный директор регулятора Сара Харрисон сказала: «Жизненно важно, чтобы индустрия азартных игр взяла на себя обязательство защищать потребителей».

«Действия, которое мы предпринимаем, чтобы проверить на соответствие операторов онлайн-казино, являются лишь одним из примеров того, что мы будем безжалостно превращать наши намерения в реальность».

Она сказала, что комиссия также рассматривает онлайн-рынок, на который приходится треть британской индустрии азартных игр.

Ассоциация удаленных азартных игр заявила: «Предотвращение проникновения преступности в азартные игры является одной из трех целей лицензирования, и если комиссия выявила недостатки в этой области, она должна немедленно принять меры».

Другие новости по этой теме:
KPMG заявляет, что больше не предлагает стажировку политикам или политическим партиям.
Это связано с критикой компаний Большой четверки за то, что они пытаются оказывать политическое влияние для «достижения желаемых результатов».
KPMG прекращает спорную практику финансирования политических партий
Испания и Великобритания должны прийти к двустороннему соглашению по Гибралтару, считает главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.
Мадрид хочет наложить вето на единственную территорию Великобритании, у которой остается выход на европейский рынок после Брексит.
Испания отказывается идти на уступки по вопросам Гибралтара
Эксперты выражают озабоченность по поводу так называемых «феникс-компаний», созданных директорами для вывода активов собственной фирмы перед процедурой банкротства, чтобы затем реорганизовать компанию-банкрота под новым именем.
Директора британских компаний злоупотребляют процедурой банкротства, чтобы избежать выплат кредиторам.
Производители вина в Италии, Испании и Франции разоряются из-за слишком жаркой и слишком холодной погоды в 2017 году.
Мировое производство вина падает до самого низкого уровня с 1961 года. Крупные производители сильно пострадали от причудливой погоды.
Цены на вино растут, поскольку плохая погода принесла худший урожай за 50 лет
Реклама The Normandy Times.
Лондонская транспортная корпорация посчитала недопустимой рекламу в метро и автобусах, агитирующую за перенос бизнеса.
Нормандия склоняет британских предпринимателей к переносу бизнеса на другую сторону Ла-Манша.
Растущая инфляция, падение уровня жизни и доходов вызывают растущую тревогу в обществе, согласно данным опроса.
Инфляция в Великобритании: четверо из пяти работников опасаются падения уровня жизни
Парламентарии утверждают, что большинство попыток были непреднамеренными.
Официальные данные показывают 160 запросов в день с компьютеров, используемых депутатами, коллегами и сотрудниками в период с июня по октябрь 2017 года.
Британский парламент сообщает о 24000 попытках доступа к порносайтам после всеобщих выборов
Coca-Cola планирует уменьшить 1,75-литровую бутылку до 1,5 литров и увеличить цену на 20 пенсов до £1,99.
Производитель безалкогольных напитков отказывается менять рецепт, так как конкурент Айрн-Брю сталкивается с негативной реакцией на пониженное содержание сахара.
В ответ на сахарный налог Coca-Cola продает бутылки меньшего размера по более высоким ценам
В 2017 году альбом Эда Ширана Divide продержался на 1 позиции в чартах 19 недель.
Успех музыкальных платформ, таких как Apple Music и Spotify plus, а также ренессанс виниловых пластинок, способствуют рекордному росту отрасли, который не наблюдался с 1998 года.
Продажи потоковой музыки переживают в Великобритании сильнейший за последние два десятилетия рост
Оплата за переработку становится редкостью в Великобритании
Количество сверхурочных часов, отработанных британскими работниками на протяжении последних двух десятилетий, сократилось вдвое.
Оплата за переработку становится редкостью в Великобритании
Бутылки джина на ликероводочном заводе острова Харрис в Тарберти.
Супермаркеты преподносят джин, как дух Рождества, а популярность его частично вызвана ростом числа ремесленных производителей.
В 2017 году британцы установили новый рекорд, купив 47 миллионов бутылок джина
Правительство Великобритании может сделать обязательным раскрытие информации о зарплатах не только для публичных компаний, но и для частных.
Топ-менеджмент трудно смутить: правила выплаты вознаграждений будут еще более жесткими
У них есть безусловное право собственности на недвижимость, но они вынуждены платить управляющим компаниям, чьи аппетиты никому неподконтрольны.
Домовладельцы, пойманные в ловушку freehold - новая «дойная корова» для девелоперов