Невис: как крошечный остров стал самой скрытной офшорной зоной мира

Пляж Пиннейз (Pinneys Beach) - самый протяженный песчаный пляж на западном побережье острова Невис, на заднем плане виден вулкан.

Налоговые убежища ненавидят внимание к себе. Такие офшоры, как остров Джерси, Швейцария и Британские Виргинские острова обеспечили себе сладкую жизнь, помогая своим клиентам нарушать законы других стран на протяжении десятилетий, и никто этого фактически не заметил. Их весьма устраивало такое положение вещей.

Затем наступил финансовый кризис 2008 года, и хорошие времена закончились. Богатые страны, разгневанные сильным сокращением государственных бюджетов, вызванным уклонением от налогов, начали дипломатическое давление на убежища.

Активисты, недовольные кражей сотен миллиардов фунтов у бедных стран, раскрыли эту информацию в прессе.

Публикация обширного объема конфиденциальной информации (журналистское расследование SwissLeaks, досье HSBC, Панамское досье, Райское досье) убедили общественное мнение в том, что офшорные финансовые центры существуют, чтобы помочь сильным мира сего избежать обязательств перед остальными людьми, и правительства развитых стран выстроились в очередь, чтобы наказать их.

В мае 2018 года, когда парламент Великобритании проголосовал за усиление прозрачности офшоров на своих островах Карибского бассейна, это был лишь последний удар по налоговым гаваням.

Скоординированная кампания угрожала бизнес-модели налоговых убежищ. Поскольку швейцарские банки вынуждены были раскрыть свои счета Департаменту юстиции США в 2010 году, доля их офшорного богатства в мире сократилась с почти половины до менее чем трети.

На Британских Виргинских островах (BVI), где в настоящее время британским исследователям предоставлен доступ к информации о корпоративной собственности, количество новых компаний, созданных за год, сократилось более чем на 50% по сравнению 2012 годом. Банковский сектор острова Джерси теперь составляет едва ли половину от своего размера в 2007 году.

Хотя такое сотрудничество с аутсайдерами обходится дорого, налоговые убежища сделали четкий вывод о том, что у них нет выбора. При закрытии доступа к международной финансовой системе, или санкциях со стороны Брюсселя или Вашингтона, офшорный центр может выйти из бизнеса в целом.

Это хорошо. Налоговые убежища помогли самым богатым и влиятельным кланам мира сохранить непропорционально большую долю выгоды от глобализации, скрыв от всех остальных размер их богатства.

Это, в свою очередь, подорвало доверие к демократии и капитализму во всем мире. Ограничение конфиденциальности налоговых убежищ и обеспечение истинной прозрачности в отношении собственности на офшорную недвижимость, имеет решающее значение для того, чтобы люди вернули себе контроль над судьбами своих стран.

Тем не менее, в этой оптимистичной картине остаются пробелы - места, которые в прежней манере продолжают хранить секреты.

На первом месте среди них Невис (Nevis), одинокий вулканический остров в Карибском море с населением всего 11 тысяч человек, который был замешан в некоторых из самых грязных финансовых афер современности, от крупнейшего налогового мошенничества в истории Великобритании до кредитной аферы, обобравшей 620 000 американцев на $220 млн.

История Невиса показывает трудности, с которыми сталкивается мир в попытке положить конец уклонению от уплаты налогов, мошенничеству и клептократии.

В то время как конкуренты Невиса потеряли бизнес, став прозрачными, Невис удвоил ставки на секретность.

Не так давно я разговаривал с адвокатом с большим опытом работы на острове, который попросил не называть своего имени, потому что ему все еще нужно работать с чиновниками Невиса.

«Единственная хорошая вещь, которую Дональд Трамп мог бы сделать, если бы захотел», - сказал он, - «это направить военный корабль к Невису, навести на него орудия и сказать: 'Отмените эти дерьмовые законы или я отправлю вас на тот свет!'».

Место Невиса в мире офшоров.

Налоговые убежища часто сосредоточены вместе, как будто они все делают ту же работу. В действительности же, они являются разными и высоко специализированными хищниками в водоеме с финансовыми акулами.

На вершине пищевой цепи (в западном мире, во всяком случае) - такие финансовые центры, как Лондон, Швейцария и Нью-Йорк.

Эти высшие хищники окружены косяками более мелких рыб, подхватывающих куски добычи - это такие места, как Монако, Джерси и Каймановы острова.

Эти небольшие финансовые центры играют различные роли в офшорных играх:

• Джерси специализируется на трастах,
• Виргинские острова - на акционерных компаниях,
• Лихтенштейн - на фондах.

Они также отличаются своей толерантностью к преступной деятельности. Среди британских территорий: Гибралтар - менее чист перед законом, чем Гернси, но чище, чем Ангилья.

И они также обслуживают различные географические регионы:

• Маврикий - для Африки и Индии;
• Кипр - для стран бывшего СССР;
• Багамы - для США.

В мире офшоров Невис является хищником, питающимся на самом дне. Он специализируется на том, что позволяет своим клиентам создавать корпорации с большей анонимностью, чем где-либо еще в мире.

В 2017 году просочилась информация о 70 000 невисианских компаниях, в рамках расследования Райского досье, но это так и не помогло выяснить, кто владеет ими: информация о собственниках была настолько секретна, что даже собственный корпоративный реестр острова ничего о них не знал. Другими словами, в утечке данных не было никакой существенной информации.

«Мы очень хорошо понимаем, что люди имеют право на какое-то подобие финансовой конфиденциальности», - сказал мне 5-й премьер-министр Невиса, Марк Брэнтли ( Mark Brantley), который также является офшорным юристом, когда мы встретились в его офисе в январе, - «Почему бы вам не обладать правом хранить свои секреты?»

Конечно, речь не идет о секретах жителей Невиса: было бы трудно держать что-нибудь в секрете долго на острове такого размера. Секреты принадлежат иностранцам и охраняются от других иностранцев, а Невис получает деньги за то, что хранит их.

Спутниковый снимок островов Сент-Китс и Невис (меньший остров в правом нижнем углу).

Мы знаем, что эти секреты хранятся благодаря Земельному кадастру Великобритании, который выпускает таблицы со списком всей офшорной недвижимости в стране, наряду с юридическими адресами компаний, которые владеют ее.

Некоторые этих из секретов являются вполне приземленными и могут быть вообще не связаны с чем-то незаконным.

• Например, кто стоит за Shi Li Gao Trustees Ltd, акционерной компанией, владеющей зданием по адресу Brunswick Gardens, 13, c красивый террасой, в нескольких минутах ходьбы от Кенсингтонского дворца?
• Некоторых может заинтриговать, по какой причине католическая начальная школа в Ливерпуле принадлежит кому-то с этого небольшого карибского острова?
• И что действительно странно: кто решил структурировать свое право собственности на номер в отеле на улице North Parade в Лландидно через карибскую компанию с ограниченной ответственностью Caribbean Establishment LLC?

Но все эти вопросы невозможно ответить, так как эти секреты скрыты в Невисе.

Если бы собственность на эту недвижимость была оформлена на британскую компанию, истинный владелец этой компании был бы зарегистрирован в Регистрационной палате Великобритании (Companies House), и информация об этом была бы доступна всем, кто имеет доступ к Интернету.

Если бы собственность на эту недвижимость была оформлена на компанию с Виргинских островов, эта информация была бы доступна для британской полиции.

Но невисианская компания является книгой за семью печатями, и некоторых людей весьма устраивает такое положение вещей.

В то время как множество компаний, открытых на Виргинских островах, каждый год банкротятся, число компаний, открытых на Невисе, остается стабильным. С 2012 года сектор финансовых услуг острова вырос более чем на четверть, так как люди с секретами переместились туда, где по-прежнему могут сохранить их секреты.

Это довольно хороший аргумент для правительства Брэнтли не следовать примеру Виргинских островов, раскрывших свои корпоративные реестры для иностранцев. За секретность платят.

«Цифры относительно малы, по сравнению с другими отраслями финансовых услуг, но учитывайте также размер Невиса», - объясняет Брэнтли, - «Мы получаем прямой доход в размере $5 - $5.5 млн., просто за счет пошлин за продление регистрации компаний».

«Когда количество зарегистрированных компаний экстраполируется в сопутствующие сферы - аренду офисных помещений, рабочие места и т.д., - мы видим, что оно оказывает мультипликативный эффект на экономику».

---

Конфиденциальность, которую обеспечивает Невис, является препятствием для правоохранителей. Если полиция не может доказать, что кто-то владеет чем-то, она также не может доказать, что это имущество было получено преступным путем или что актив был скрыт от налогообложения.

Это то, что ищут мошенники, когда переводят свой бизнес в офшор. Около 300 британских объектов недвижимости принадлежат Невису, и Брэнтли не раскаивается в том, что обеспечивает секретность владельцам этой недвижимости.

«Почему бюрократу в Лондоне, или где-либо еще, заинтересовавшемуся финансовым положением своего соседа, нужно предоставлять возможность просто поднять трубку и сказать: 'Мне нужно знать, имеет ли г-н Джон Смит, мой сосед через дорогу, счет или компанию на Невисе'. Разве это его касается?», - спрашивает Брэнтли.

«Почему финансовые дела мистера Джона Смита должны быть делом бюрократа в Лондоне, если в отношении г-на Джона Смита не обвинений в том, что он каким-либо образом нарушил закон где-нибудь?»

---

Это интересный философский вопрос, но это также является серьезной проблемой. Страны признают и уважают законы и суверенитет друг друга, поэтому корпорации Невиса обладают такими же международными правами, как и другие компании.

Таким образом, до тех пор, как Невис упорствует в закрытии доступа к информации о собственниках своих компаний (и не важно, насколько прозрачными стали другие офшоры), некоторые негодяи могут с помощью Невиса разорвать цепочку отслеживаемой информации о собственниках бизнеса или недвижимости, и скрыть тем самым и себя и свои преступления.

Это значит, что нечистые на руку политики, налоговые уклонисты и мошенники из Украины, Нигерии, Малайзии, США или откуда-либо еще, будут вредить финансовой системе своей страны к собственной выгоде.

И, благодаря любопытной конституционной ситуации в Невисе (он не является независимой страной, но при этом не может контролироваться любой другой страной), с текущим положением дел ничего не поделаешь.

История Невиса как офшора.

С моря Невис (произносится «knee-vis») напоминает зеленый сосок. Это элегантный симметричный тропический вулкан, окруженный золотыми пляжами.

По площади он примерно такого же размера, как Бристоль, но его пик выше, чем любая гора в Англии, так что весь остров устремляется склонами вверх, начиная постепенно с пляжных баров, укрывшихся среди пальм, и заканчивая крутыми склонами, покрытыми плотной кроной деревьев.

Если взобраться на вершину, вы окажетесь в настоящих тропических лесах, где вас будут разглядывать обезьяны из нависающей зелени.

Это великолепное место, часто упоминаемое известными людьми.

Известный британский комик Джон Клиз (из Monty Python) заявил на BBC летом 2018 года, что Великобритания и дебаты вокруг Брексита так ему надоели, что он собирается переехать на Невис насовсем.

«Это один из самых красивых островов, где я когда-либо был», - сказал он, - «Дети и взрослые чрезвычайно образованы, там все время хорошая погода, мне очень повезло».

Этот остров был когда-то главным центром сахарных плантаторов и работорговцев Великобритании, но он канул в безвестность в 18 веке, когда его обошли более крупные и более плодородные соперники.

В 19-м веке Великобритания присоединила его к соседнему острову Сент-Китс из административных соображений, и остров стал младшей половиной Федерации Сент-Китс и Невис, которая обрела независимость в 1983 году.

---

80-е годы были периодом золотого дна для островов Карибского бассейна, поскольку для них открылась мировая экономика, и это застало правоохранительные органы врасплох.

Неплательщики налогов и наркоторговцы из Северной и Южной Америки переправляли на самолетах чемоданы с долларами в такие места, как Каймановы острова и Ангилья, прятали их на банковских счетах безвестных подставных компаний, а затем вкладывали их в недвижимость во Флориде, на юге Франции или в Нью-Йорке.

В 1984 год Билл Барнард (Bill Barnard), американский юрист, отдыхавший на Невисе, спросил у премьер-министра острова, не хочет ли тот вступить в офшорную игру. Благодаря почти полной автономии острова в рамках федеральной конституции Сент-Китса и Невиса, его первый премьер Симеон Даниил, был волен делать то, что ему нравится.

Он одобрил предложение Барнарда, принял законы об учреждении компаний и секретности, разработанные американским юристом, и наделил компанию Барнарда Morning Star Holdings правом выступать в качестве эксклюзивного агента для тех, кто хочет учредить компанию.

Это было весьма выгодно для них обоих (Ни Morning Star Holdings, ни Барнард не захотели комментировать эту часть).

Сначала, Невису пришлось сильно конкурировать с уже укрепившимися соперниками, отчасти потому, что у него не было никаких особых преимуществ. Барнард и его команда американских юристов заимствовали свое законодательство у штата Делавэр, который выступает в качестве своего рода налогового убежища в США, предлагая более мягкое регулирование и более низкие налоги, чем в других штатах.

Так что, сначала у клиентов не было особых причин отправляться на отдаленный остров за тем, что можно было купить в другом месте.

«Этот офшор был, безусловно, успешным», - говорит Дэвид Нойфельд, юрист из Нью-Джерси и эксперт по вопросам структурирования компаний и международного налогообложения, - «Но он никогда не достигал уровня Виргинских островов или Каймановых островов».

Залив Лонг Хол, остров Невис.

Когда монополия Барнарда истекла в 1994 году, Невис воспользовался возможностью перезагрузки. Нойфельд уже работал с Барнардом, и его попросили помочь Невису разнообразить свое предложение.

Налоговые убежища всегда заимствуют идеи друг друга, стремясь улучшить законы, доказавшие свою популярность, - и этот процесс привел к постепенному росту секретности, меньшим налогам и легким правилам.

Нойфельд обратился к США за вдохновением, а именно к штату Вайоминг, который изобрел компанию с ограниченной ответственностью (LLC, 'limited liability company'), полезную гибридную структуру, которая позволила людям избегать одновременно идентификации и налогов, а также обеспечивала другие преимущества.

LLC существенно затрудняли кредиторам поиск активов должников, что также помогало богатым людям уклоняться от возмещения убытков, если они проигрывали судебный процесс.

Ваши кредиторы могут иметь на руках судебное решение против вас, но если они не могут найти ваши активы, то им придется довольствоваться, возможно, 50 центами на доллар. Адвокаты называют это защитой активов (англ. 'asset protection').

Но в США трудно скрыть свою собственность, поскольку суды обладают правом заставить вас раскрыть информацию.

Так как американские суды не обладали юрисдикцией в Невисе, это сделало идею о карибской версии LLC очень привлекательной.

«На мой взгляд, я пытался создать LLC для 51-го штата США», - сказал мне Нойфельд, - «Если вы являетесь тем, кто может пострадать от хищнической судебной тяжбы, в результате которой у вас могут отобрать активы, такая LLC дает вам возможность защититься от этого»

Проще говоря, законы Невиса позволяют богатым людям возвести бастионы вокруг своей собственности, чтобы защитить ее от кого-то, кто с помощью судов захочет отнять ее, будь то деловой партнер, супруг, отчужденной ребенок или кто-либо еще.

Все налоговые убежища делают подобное, но Невис зашел в этом намного дальше, пытаясь получить конкурентное преимущество.

Законодательные бастионы Невиса.

Для того, чтобы возбудить судебное дело на острове Невис, вы должны подкрепить иск облигацией на 100 000$ в качестве доказательства того, что ваш случай не является несерьезным.

Если вы выиграете, то это окажается только началом ваших поисков активов. Регулятор Невиса не хранит информацию о собственниках компании или ее активах.

Невисианские LLC (инновация Нойфельда) нельзя ликвидировать по процедуре банкротства, то есть вы не сможете конфисковать какие-либо активы, которыми они владеют, и вы должны будете добиваться возмещения ущерба в другом месте.

Если вы хотите бросить вызов законности владения имуществом, которым управляет невисианский траст, к примеру, если вы считаете, что эта собственность на самом деле принадлежит вам, - вы должны будете доказать, что без каких-либо разумных сомнений создание этого траста было мошенническим. При этом вам нужно начать заниматься этой правовой проблемой в течение года с момента создания траста.

Это сложно, так как закон Невиса требует, чтобы вся информация о трасте была конфиденциальной, поэтому вы вряд ли что-нибудь выясните.

---

Эти нелепые и грозные оборонительные законы на самом деле не предназначены для практического использования. Они - как яркая окраска ядовитых древесных лягушек, существуют, чтобы в первую очередь отпугнуть того, кто вас атакует.

Если эти законы могут убедить истца урегулировать все претензии во внесудебном порядке, то богатый человек с уязвимыми активами будет готов хорошо за это заплатить.

«Я не люблю слово 'скрытый'», - говорит Лори Лоуренс, который ушел в отставку несколько лет назад, после того, как два десятилетия занимал должность постоянного секретаря правительства Невиса.

«Мы защищаем, а не скрываем. Здесь нет ничего такого, что нужно скрывать. Посмотрите на это с другой стороны: многие женщины являются золотоискательницами. Они выходят замуж за того, кого на самом деле не любят, но у кого есть деньги. В таких случаях мужьям приходится искать различные способы и средства для защиты своих активов».

Вот почему богатый человек может владеть домом Кенсингтоне (или комнатой в отеле в Лландидно) через невисианские компании или другую структуру. Разведенная супруга или любой другой кредитор не может получить доступ к этой собственности, без извилистого судебного процесса.

«Невисианские структуры начали применяться около 12 лет назад, и сейчас они стали весьма распространены», - сказал мне по телефону Джеффри Фишер из Уэст-Палм-Бич во Флориде, один из ведущих юристов по разводам в Америке.

«Я бывший прокурор, и я знаю о том, как люди прячут деньги, и что они будут делать», - сказал Фишер.

«Мой подход к получению активов, защищенных с помощью структур, подобных невисианским LLC, заключается не в том, чтобы отправиться на Невис и попытаться получить деньги - это бессмысленное занятие.

Они приняли законы и создали структуры, чтобы остановить нас и сделать судебный процесс очень дорогим и настолько длительным, что на него потребуются долгие годы. Поэтому мы используем некоторые более творческие подходы. Из-за отсутствия лучшего термина, можно сказать, что мы заставляем их раскошелиться».

Подход Фишера направлен на прочую собственность и банковские счета в США. Он делать жизнь своих противников настолько обременительной, что в конце концов они сдаются и идут на компромисс - и он очень хорош в этом.

Беда в том, что тот, кто не может позволить себе нанять высококвалифицированного дорогостоящего специалиста, такого, как Фишер, не имеет никаких перспектив даже просто выяснить, где их супруг спрятал совместную собственность, не говоря уже о борьбе за получение справедливой доли этого имущества.

Они должны принять то, что им дали - и никакой суд им не поможет.

«Вы должны понимать, что отрасль защиты активов оценивается в триллионы долларов, даже не не миллиарды», - говорит Фишер, - «По сути, цель этой отрасли - избежать законных требований кредиторов вернуть свой долг. Это и есть бизнес, которым занимаются эти люди».

Финансовая система Невиса и специализация Невиса как офшора.

Брэнтли, премьер-министр Невиса, свободно и страстно высказывается в защиту крепостных стен, которые Невис строит для богатых людей, стремящихся защитить свои активы от кредиторов.

«Все это можно представить себе следующим образом: вы пользуетесь закрытым сундуком, если хотите защитить активы», - сказал Брэнтли, когда мы встретились в его офисе на холме рядом с Чарлстауном, столичным поселением Невиса, - «Люди защищают активы по целому ряду причин. Это не всегда связано с надвигающимся семейным разводом».

Беда в том, что, когда вы начинаете приглядываться к тому, что не связано с семейными разводами, бизнес-модель Невиса начинает выглядеть еще хуже. Финансовая система Невиса рудиментарна по сравнению с большими налоговыми убежищами, например, такими офшорами, как Джерси или Каймановы острова, где работают крупные бухгалтерские фирмы, менеджеры фондов, крупные банки и другие международные гиганты.

Те же законы, которые предназначены для защиты нервных и богатых мужей, скрывающих свои активы от жен, регулярно используются мошенниками со всего мира.

Самое крупное налоговое мошенничество Великобритании (пять человек были заключены в тюрьму в ноябре 2017 года, после попытки обмануть государственное Казначейство на £107 млн. налогов) было осуществлено с помощью невисианских компаний, которые помогали скрыть личности мошенников.

Семья бывшего президента Тайваня использовала траст Невиса, чтобы скрыть свою незаконно приобретенную недвижимость в США. Также невисианские структуры использовал когда-то бывший президент Украины Виктор Янукович и коррумпированные российские чиновники в 2007 году.

Британский трейдер Навиндер Сарао (Navinder Sarao), который признал себя виновным в мошенничестве на фондовом рынке, известном как 2010 Flash Crash, вывел часть прибыли в структуру Невиса, называвшуюся NAV Sarao Milking Markets Fund, что можно перевести как «Фонд доения рынка Сарао».

По данным правозащитной группы Tax Justice Network, в вопросах скрытности Невис превосходит все традиционные офшорные центры: Виргинские острова, Швейцарию, Гернси, остров Мэн, Люксембург, и даже других своих коллег, специализирующихся на секретности, таких как Белиз и острова Кука.

Она содействует другим странам в обеспечении прозрачности. Чтобы увидеть, как, просто взгляните на Великобританию. В теории, всегда можно выяснить, кем являются акционеры британской компании, но до недавнего времени существовала лазейка. Если компания принадлежит офшору, акционеры могут сохранить свою анонимность.

Чтобы устранить эту лазейку, в 2016 году правительство выпустило в закон, который обязывает британские компании декларировать личность их истинного владельца или владельцев: любое лицо со значительным контролем (PSC, англ. 'person with significant control').

Это понятие определяется следующим образом:

Эта новая система несовершенна, не в последнюю очередь потому, что Регистрационная палата не проверяет предоставленную ей информацию, но тем не менее, это шаг в направлении полной прозрачности, и предотвращения того, чтобы британские использовались для уклонения от уплаты налогов и клептократии.

Но поиск на сайте Регистрационной палаты Великобритании показывает, как Невис может отразить нападки на свою секретность.

Например, я недавно наткнулся на три LLP (товарищество с ограниченной ответственностью), каждая из которых принадлежит двум невисианским компаниям: Tallberg и Uniwell.

Согласно данным, собранным другой организацией - Organised Crime and Corruption Reporting Project, одно из этих LLP контролирует счет в латвийском банке, который используется в схемах по отмыванию денег. Два других LLP не были замешаны в каких-либо нарушениях (как и Tallberg и Uniwell).

Согласно данным Регистрационной палаты, эти три LLP имеют одинаковую структуру собственности, что означает, что их лицо или лица со значительным контролем одинаковы. Тем не менее, в реестре указано, что каждое LLP имеет разных PSC.

Это технически возможно, но очень маловероятно. Но у нас нет никакой возможности узнать правду, так как Невис не сотрудничает с сотрудниками правоохранительных органов Великобритании, т.е. не позволяет им проверить, кто действительно владеет такими невисианскими компаниями, как Tallberg и Uniwell.

Эти три LLP не единственные примеры, - Tallberg и Uniwell владеют десятками британских компаний, и, кроме того, существует много других невисианских корпораций, подобных им.

Новый британский закон, требующий раскрытия истинных владельцев, бесполезен, поскольку право собственности можно попросту спрятать на Невисе. И именно по этой причине компании с неопределенными собственниками, зарегистрированные в Британии, но контролируемые при этом из Невиса, были вовлечены во многие массовые аферы по отмыванию денег в Восточной Европе, известные как «прачечные» или «ландроматы» (англ. 'laundromats'). С помощью которых были выведены десятки миллиардов долларов из стран бывшего Советского Союза.

---

Право собственности Невиса может превратить якобы прозрачную британскую компанию в конфиденциальную компанию, что несправедливо, как и все на земле.

По словам Джека Блума, ветерана исследований коррупции, который работал в ООН и сенате США:

«Если кто-то выяснит, что на Невисе есть корпорация, участвующая в афере, и он поедет на Невис, то даже если он будет пытать утоплением весь совет директоров корпорации, он ничего не выяснит».

Город Чарлстаун - это красивое поселение с длинной улицей, простирающейся вдоль берега, и двухэтажными зданиями с балконами на первом этаже, чтобы наслаждаться морским бризом. Наиболее характерной чертой этой улицы, однако, является поистине впечатляющее количество рекламы услуг юристов, бухгалтеров и администраторов.

Для сравнения, в городе Илфракомб в Девоншире, с населением 11.000 жителей, находятся две юридические конторы, страховая компания и две бухгалтерские компании, а также филиалы Lloyds и Nationwide.

Невису, с населением 11.000 жителей, принадлежит

• 6 местных банков,
• 1 международный банк,
• 18 страховых операторов,
• 7 международных страховых компаний,
• 4 финансовые компании, занимающиеся переводом и конвертацией денег и
• 58 зарегистрированных агентов, многие из которых являются юридическими фирмами.

Когда вы покидаете на паром, доставивший вас на остров, первым зданием, которое вы увидите, вероятно, будет здание Henville building, номинальная невисианская штаб-квартира бизнес-империи главного семейного клана Азербайджана.

Henville building.

Если вы затем повернет направо на Т-образном перекрестке, вы увидите здание Edith Solomon, в котором была штаб-квартира микрокредитной компании из Айдахо, которая кредитовала американцев под залог будущей зарплаты, и была закрыта правительством штата в 2012 году, за работу без лицензии.

Далее, примерно в 100 метрах, в противоположном направлении от Мейн Стрит, находится офис компании Morning Star Holdings, пионера офшорной отрасли Невиса.

Я хотел найти адрес регистрации Tallberg и Uniwell (двух невисианских компаний, которые так успешно обошли британское корпоративное законодательство), в обреченной на неудачу надежде найти кого-то, кто предоставит мне какую-либо информацию о них.

Их адрес регистрации был тем же, что и у траста Nevis International Trust Company (NITC), который, в соответствии с его веб-сайтом, предоставит вам не только с подставную компанию, но и номинальных директоров и акционеров, которые будут в дальнейшем прикрывать ваше участие в компании, а также счет в банке, кредитную карту и торговый счет на бирже.

На сайте NITC также указано, что:

У меня был адрес офиса NITC, но никто на острове не смог объяснить мне, где это находится. Я потратил все утро на поиски и, когда, наконец, я решил просто связаться с компанией по телефону, меня тут же отшили.

«Я не грабитель», - сказал я женщине, которая повторно ответила на звонок, после того, как отказалась мне помочь. «Как я могу знать об этом?», - ответила она.

Когда я пытался звонить в офисы Tallberg и Uniwell по месту нахождения, секретарь отказался сообщить мне, где находится офис, который я мог бы посетить.

Когда я написал NITC по электронной почте, то не получил никакого ответа.

В конце концов, я вынужден был признать, что мне не удастся выйти на контакт и получить какую-либо правдивую информацию о праве собственности на три LLP.

Невис, вид на вулкан.

Комиссия по регулированию финансовых услуг Невиса.

И с такой проблемой сталкиваются не только журналисты, иностранная полиция также не может проверить достоверность финансовой информации Невиса. Это означает, что мы все вынуждены полагаться на то, что Комиссия по регулированию финансовых услуг Невиса (Financial Services Regulatory Commission) сделает это для нас.

Комиссия располагается в офисе в центре Чарлстауна. Ею управляет Хайди-Линн Саттон (Heidi-Lynn Sutton), Главный регулятор, которая работает в офисе на первом этаже.

Саттон начала разговор недружелюбно, и становилась все более раздраженной в течение нашего 45-минутного разговора.

Она категорически возражала против характеристики, которую Госдепартамент США дал Невису, как «желанному месту для преступников, скрывающих доходы». Она сказала, что утверждения о том, что Невис предоставляет анонимные банковские счета, банковскую тайну и непрозрачный корпоративный регистр, - неправда.

Это было странно, так как собственный вебсайт этого ведомства утверждает, что у владельцев банковских счетов на острове нет никаких обязательств по предоставлению каких-либо «отчетов, ответов или иной информации ... регулятору или министру».

Однако, Саттон возражала против всех обвинений в адрес Невиса, независимо от того, насколько они серьезны.

Высокую стоимость открытия разбирательства в суде Невиса, она, к примеру, обосновала защитой системы правосудия от «сыпящихся на нее необоснованных исков», а не защитой богатых клиентов.

«Это наш механизм прополки сорняков», - сказала она, - «Некоторые страны очень любят судиться. Если вы слегка обожжете кому-нибудь руку, пролив кофе Макдональдсе, на вас тут же подадут в суд».

Когда я объяснил трудности, с которыми столкнулся при поиске офиса NITC, Саттон рассмеялась и спросила, зачем я искал его. Я объяснил, что надеялся узнать, кому на самом деле принадлежат ограниченные партнерства из британского реестра компаний.

Когда я спросил, почему регулятор, который она возглавляет, не обращает внимания на целый ряд схем по отмыванию денег, она просто сказала: «Я не могу обсуждать то, о чем не имею ни малейшего понятия».

А как насчет того, что правящие семьи Тайваня и Украины, а также жулики более низкого профиля со всего мира, использовали структуры Невиса, чтобы скрыть свое право собственности на похищенные активы?

Саттон снова рассмеялась:

«Я не могу согласиться с тем, что кто-то использовал наши структуры, чтобы что-то скрыть. Я не могу согласиться с тем, что слышу от вас. И я не намерена это обсуждать».

Если остров настолько чист, то почему интернет-тролли пытались дискредитировать Эммануэля Макрона во время президентских выборов 2017 года во Франции, распространяя документы о том, что он якобы владеет подставной компанией на Невисе?

Разве это не признак того, что отрасль, за которой наблюдает Саттон, имеет проблемы с имиджем?

«Люди постоянно что-то выдумывают», - ответила она, - «Раз уж вы стали международным финансовым центром и стали оказывать определенные услуги, вы всегда будете целью для домыслов, но это не значит, что эти домыслы правда».

Я провел большую часть последних четырех лет, исследуя финансовые преступления, и общался десятками регуляторов и исследователей в разных странах, но никогда раньше я не встречал кого-то, кто ответил таким образом на обвинения в адрес юрисдикции о крупной коррупции, отмывании денег и мошенничестве.

Как и любой другой финансовый центр, Невис должен выбирать между тем, чтобы отказываться от грязных денег, и тем, чтобы привлекать столько бизнеса, сколько возможно. Я не нашел свой визит на Невис обнадеживающим.

Попытки политического давления на Невис.

Поскольку невисианские чиновники кажутся вполне довольными текущей ситуацией, пытаться изменить ситуацию на острове приходится посторонним, и, к сожалению, благодаря конституциональным особенностям федерации, - это невозможно.

Мы знаем это, потому что такие попытки уже предпринимались.

В 1995 году, после всеобщих федеральных выборов к власти пришла Лейбористская партия Сент-Китс и Невиса (St Kitts and Nevis Labour party), победив в 7 из 11 избирательных округах, и ее лидер, Дуглас Дензил (Denzil Douglas), стал премьер-министром.

У него самого не было ни одного избирательного округа на Невисе, но они ему были не нужны, чтобы принимать законы для всей федерации.

Среди его приоритетов было ограничение финансового сектора Невиса.

«Мы знали, что международное сообщество недовольно Невисом, а также международными финансовыми услугами, которые плохо регулировались, не контролировались, и т.д.», - сказал Дуглас, когда мы встретились в его офисе в Бастере, федеральной столице на острове Сент-Китс, - «Мы пытались принять новое законодательство, но Невис провел собственный референдум».

Федеральная конституция позволяет Невису провести референдум об отделении, когда он захочет, и когда в 1998 году его вывели из себя попытки Дугласа обуздать деятельность юристов, Невис так и поступил.

62% жителей Невиса проголосовали за отделение от своих соседей. Этого было не вполне достаточно, чтобы достичь большинства в две трети голосов, чего требует конституция, но этого оказалось достаточно, чтобы Дуглас и его правительство отступили.

«У правительства нет выбора», - сказал Дуглас, - «потому что мы уже пробовали».

В 2000 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF, Financial Action Task Force) - располагающаяся в Париже организация, созданная G7 для борьбы с отмыванием денег, внесла в черный список Сент-Китс и Невис, как одну из 15 стран, отказавшихся с ней сотрудничать.

Это заставило Невис согласиться с федеральным законодательством, но не изменило того, что он имеет значительно большую автономию, чем Шотландия в Великобритании, а в некоторых отношениях, даже большую, чем отдельные штаты США.

Один финансовый профессионал из Бастера описал отношения между Невисом и Сент-Китсом, как подростка, имеющего доступ к кредитной карте своего старшего брата.

Даже если бы премьер Брэнтли не был идеологически привержен к продаже конфиденциальности богатым иностранцам, статистика доходов его правительства дает ему множество причин в пользу сохранения непрозрачной системы регистрации компаний в стране по чисто прагматическим соображениям.

Доходы от регистрации компаний и продления этой регистрации составили более 16% государственных доходов Невиса в 2015 году, по сравнению с менее чем 12% в 2014 году.

Невис является частью полностью независимой страны (в отличие от Британских Виргинских островов или Гибралтара) и его компании (в отличие от швейцарских банков, зависимых от Департаментом юстиции США) не достаточно велики, чтобы бояться потери своих офисов в США.

Сейчас крупные западные страны оказывают давление на Невис через дипломатические каналы, когда хотят чего-то от него добиться.

Брэнтли впервые получил ответный удар, однако, он обвиняет британское правительство в лицемерии.

«Не секрет, что в Великобритании, и Лондоне, в частности, живет непропорционально большое число богатых россиян, например, и богатых олигархов со всего мира, и возникает вопрос: почему? Это вряд ли связано с погодой.

Итак, почему богатые люди стекаются в Лондон? Если Соединенное Королевство может позволить себе это, то почему это не могут делать другие страны, не такие обеспеченные, как Великобритания, которые тоже пытаются крепко стоять на ногах?»

Проблема заключается в том, что если каждая юрисдикция будет думать только о том, чтобы устоять на своих собственных ногах, будь то Великобритания после Брексита, Невис или Вайоминг, - мы все окажемся на полу, нокаутированные мошенниками и ворами со всего мира.

Брэнтли прав в том, что все мы должны сделать больше для борьбы с клептократами и мошенниками, но храня их секреты и делая на этом деньги, Невис не дает всем остальным двигаться вперед в этом направлении.