Пять британских онлайн-казино могут потерять лицензии из-за обвинений в отмывании денег
Отраслевой регулятор предупреждает, что может отозвать лицензии, если операторы азартных игр не смогут предотвратить преступную деятельность.
Пять британских онлайн-казино могут потерять свои лицензии. Комиссия по азартным играм заявила, что они не предпринимают достаточных мер, чтобы помешать преступникам использовать свои сайты для отмывания денег.
Комиссия уведомила 17 онлайн-казино о «серьезном характере» своих выводов относительно их контролю над отмыванием денег, противодействию финансирования терроризма и сильной зависимости от азартных игр.
Регулирующий орган заявил, что уже рассматривает вопрос о пересмотре лицензий для пяти фирм. В своем письме к этим компаниям комиссия заявила, что она выявила недостатки не только в борьбе с отмыванием денег, но и в положениях социальной ответственности, направленных на защиту проблемных игроков.
В черный список комиссии попали компании, нанимающие сотрудников, ответственных за контроль над отмыванием денег, без официальных квалификаций, которые «не смогли предоставить подходящие объяснения того, что представляет собой отмывание денег».
Комиссия заявила: «Мы выявили общее отсутствие понимания того, как действия преступников могут повлиять на бизнес».
Она также заявила, что фирмы не предоставляют достаточную информацию о подозрительной деятельности правоохранительным органам, таким как Национальное агентство по преступности (National Crime Agency).
По словам Комиссии, интернет-казино предпочитают не вмешаться, когда у клиентов появляются признаки сильной зависимости от азартных игр: «проблемное поведение не вызвало реакции» со стороны компаний. Комиссия рекомендует улучшить меры по защите клиентов и предотвращению отмывания денег.
Заместитель лидера лейбористов Том Уотсон заявил: «Это серьезное предупреждение показывает, что многие компании, занимающиеся азартными играми в Интернете, действуют так, как если бы отмывание денег на их платформах не было их проблемой».
Исполнительный директор регулятора Сара Харрисон сказала: «Жизненно важно, чтобы индустрия азартных игр взяла на себя обязательство защищать потребителей».
«Действия, которое мы предпринимаем, чтобы проверить на соответствие операторов онлайн-казино, являются лишь одним из примеров того, что мы будем безжалостно превращать наши намерения в реальность».
Она сказала, что комиссия также рассматривает онлайн-рынок, на который приходится треть британской индустрии азартных игр.
Ассоциация удаленных азартных игр заявила: «Предотвращение проникновения преступности в азартные игры является одной из трех целей лицензирования, и если комиссия выявила недостатки в этой области, она должна немедленно принять меры».
